Eclipse

B 78003

Каталог "Книги" | Книга

Хауала

Същност. Типологии за изпиране на пари, финансиране на тероризъм и пролиферация (2023)

Гергана Йорданова

Европейската перспектива за криптовалутите и блокчейн технологиите

ПВ 2137

Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия

Европейската перспектива за криптовалутите и блокчейн технологиите

(2018)

Силвана Ангеловска

Финансовый мониторинг: Управление рисками отмывания денег в банках

B 74524

Каталог "Книги" | Книга

Финансовый мониторинг: Управление рисками отмывания денег в банках

(2012)

Павел Ревенков

Финансирането на тероризма като международно престъпление

B 75602

Каталог "Книги" | Книга

Финансирането на тероризма като международно престъпление

(2014)

Чавдар Стоянов

Международно публично и международно наказателно право

B 75911

Каталог "Книги" | Книга

Международно публично и международно наказателно право

Статии (2013)

Чавдар Стоянов

B 73140

Каталог "Книги" | Книга

Финансовый мониторинг

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : [Уч. пособие] (2009)

М. Прошунин

Integrity in Mobile Phone Financial Services

B 71923

Каталог "Книги" | Книга

Integrity in Mobile Phone Financial Services

Measures for Mitigating Risk from Money Laundering a. Terrorist Financing (2008)

Pierre-Laurent Chatain; et al.

О развитии системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российском банковском секторе в свете мировых тенденций

ПВ 614

Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание

О развитии системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российском банковском секторе в свете мировых тенденций

(2005)

В. Мельников

Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism

B 70551

Каталог "Книги" | Книга

Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism

(2006)

Paul Schott

Система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма эффективно действует

ПВ 616

Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание

Система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма эффективно действует

(2006)

В. Зубков

Актуальные вопросы примемения Федерального закона "О противодействии легализации / отмыванию / доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ПВ 614

Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание

Актуальные вопросы примемения Федерального закона "О противодействии легализации / отмыванию / доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

(2006)

Ю. Волков; Н. Танющева

Деятельность Банка России по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в банковской системе

ПВ 614

Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание

Деятельность Банка России по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в банковской системе

(2005)

В. Мельников

Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ПВ 614

Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание

Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

(2004)

Р. Вотрин

Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

ПВ 614

Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание

Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

(2003)

В. Мельников

B 74241

Каталог "Книги" | Учебник

Противодействие на изпирането на пари

[Учебник за студентите на УНСС] (2013)

Георги Петрунов